Публічне акціонерне товариство

”Харківський плитковий завод”

Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» які відбулися 22 листопада 2010 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.

2. Про визначення типу Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

3. Про зміну найменування Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

5. Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

І. По першому питанню порядку денного: (Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію акцій Товариства).

ВИРІШИЛИ:

Перевести випуск іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердити рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.

Протокол рішення про дематеріалізацію акцій Товариства (переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування) додається (Додаток № 2 до Протоколу загальних зборів акціонерів).

ІІ. По другому питанню порядку денного :(Про визначення типу Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»).

ВИРІШИЛИ:

У зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

ІІІ. По третьому питанню порядку денного: (Про зміну найменування Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства”).

1. У зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Товариства на наступне:

повне:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ХарКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»;

- російською мовою: Публичноеакционерноеобщество «ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД»;

- англійською мовою: PublicJointstockcompany "Kharkivtileplant".

скорочене:

- українською мовою: ПАТ «ХарКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»;

- російською мовою: ПАО «ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД»;

- англійською мовою: PJSC «Kharkivtileplant».

Уповноважити Голову Правління Товариства Єфімова Олександра Олександровича підписувати всі необхідні документи і виконувати інші дії, необхідні для державної реєстрації зміни найменування Товариства.

ІV. По четвертому питанню порядку денного:(Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.)

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Єфімова Олександра Олександровича підписати нову редакцію Статуту Товариства, а також підписувати всі інші необхідні документи і виконувати інші дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

V. По п’ятому питанню порядку денного: (Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції).

Вирішили:

1. Затвердити “Положення про Ревізійну комісію Товариства” у новій редакції;

2. Затвердити “Положення про Правління Товариства” у новій редакції;

3. Затвердити “Положення про Наглядову раду Товариства” у новій редакції;

4. Затвердити “Положення про Загальні збори акціонерів Товариства” у новій редакції;

5. Затвердити “Положення про Лічильну комісію Товариства” у новій редакції.

VІ. По шостому питанню порядку денного: (Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства).

Вирішили:

Відкликати Голову Наглядової Ради Товариства та Члена Наглядової Ради Товариства…

-Обрати Головою Наглядової Ради Товариства та Членами Наглядової Ради Товариства…

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою Наглядової ради Товариства та Членами Наглядової ради Товариства, та уповноважити Голову Правління Товариства Єфімова Олександра Олександровича підписати цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради Товариства та Членами Наглядової ради Товариства.

VІІ. По сьомому питанню порядку денного: (Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства).

Вирішили:

Відкликати єдиного Члена Ревізійної комісії Товариства….

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства та Членами Ревізійної комісії Товариства…

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою Ревізійної комісії Товариства та Членами Ревізійної комісії Товариства, та уповноважити Голову Правління Товариства Єфімова Олександра Олександровича підписати цивільно-правові договори з Головою Ревізійної комісії Товариства та Членами Ревізійної комісії Товариства.