Публічне акціонерне товариство


”Харківський плитковий завод”

Покупцям Акціонерам Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Архів за 2011 рік Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 2. Зміст 3. Основні відомості про емітента 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 6. Інформація про посадових осіб емітента 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 8. Інформація про загальні збори акціонерів 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 11. Відомості про цінні папери емітента 12. Опис бізнесу 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду Інформація про стан корпоративного управління ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Баланс на 31.12.2010 р. Звіт про фінансові результати за 2010 рік Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік Звіт про власний капітал за 2010 р. 22-11-2010 Позачергові Загальні Збори акціонерів ЗАО ХПЗ

8. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів чергові позачергові X Дата проведення 22.11.2010 Кворум зборів, % 98,45 Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію акцій Товариства. 2. Про визначення типу Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». 3. Про зміну найменування Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». 4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. 5. Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції. 6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. 7. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного. По першому питанню порядку денного прийнято рішення : “Перевести випуск іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердити рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.” По другому питанню порядку денного прийнято рішення: “...визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство” По третьому питанню порядку денного прийнято рішення: “... змінити найменування Товариства..” По четвертому питанню порядку денного прийнято рішення: “Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції...” По п'ятому питанню порядку денного прийнято рішення: 1.Затвердити “Положення про Ревізійну комісію Товариства” у новій редакції; 2. Затвердити “Положення про Правління Товариства” у новій редакції; 3. Затвердити “Положення про Наглядову раду Товариства” у новій редакції; 4. Затвердити “Положення про Загальні збори акціонерів Товариства” у новій редакції; 5. Затвердити “Положення про Лічильну комісію Товариства” у новій редакції.” По шостому питанню порядку денного прийнято рішення: "Відкликати та обрати Голову Наглядової Ради Товариства та Членів Наглядової Ради Товариства." По сьомому питанню порядку денного прийнято рішення: " Відкликати та обрати Голову Ревізійної комісії Товариства та Членів Ревізійної комісії Товариства." За кожним питанням порядку денного рішення рішення прийнято більшістю голосів 2010 р. © SMA 00293628 Вид загальних зборів чергові позачергові X Дата проведення 27.05.2010 Кворум зборів, % 98,52 Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік. 2. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2009 році. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2009 рік. 3. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2009 році. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2009 році. 5. Відкликання та обрання членів Правління. Результати розгляду питань порядку денного. Всі питання, віднесені до Порядку денного Зборів, розглянуто. За питаннями 1-2 порядку денного затверджено звіти з фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік. За питанням 3 порядку денного Затверджено річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2009 році. За питанням 4 порядку денного затверджено порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2009 році. За питанням 5 порядку денного відкликано та обрано членів Правління. За кожним питанням порядку денного рішення прийняті. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада 2010 р. © SMA 00293628